Дата розміщення: 30.04.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5
127.04.201820000.000805.8002482.005
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 27.04.2018 Загальними зборами було прийнято наступне рiшення: "- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, щодо участi у тендерах, позики, кредитних, поруки, застави та iншi пов’язанi iз ними угоди, вiдчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робiт, надання та отримання послуг тощо, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення; - встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв майна або послуг, що є предметом цих правочинiв складає 20 000 000 грн. (двадцять мiльйонiв гривень); - уповноважити Голову Правлiння Степко О.I, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi, укладати, пiдписувати, вносити змiни, розривати цi правочини. У ТОМУ ЧИСЛI: - Надати попередню згоду на укладання правочину щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (далi-Позичальник) перед АТ "Ощадбанкк" (далi-Банк), за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з Банком на умовах: сума кредиту – до 6 000 000,00 (шести мiльйонiв) гривень, строк – до 60 мiсяцiв, у тому числi правочини щодо рефiнансування заборгованостi Позичальника перед ПАТ "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 за вiдповiдним кредитним Договором(угодою) на суму 2736100,00 гривень; виступити поручителем перед Банком та укласти договiр поруки та iншi пов’язанi iз ними угоди. - Уповноважити Голову Правлiння Степко О.I, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi, укласти з АТ "Ощадбанкк" договiр iпотеки та iншi пов’язанi iз ними угоди, пiдписувати документи, спрямованi на реалiзацiю/виконання прав та обов’язкiв за укладеними правочинами на умовах, визначених цим протоколом, а також визначити та самостiйно погодити з Банком iншi умови цих правочинiв, що даним протоколом не визначенi, в тому числi штрафних санкцiй, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї чи вiдповiдальностi), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорiв угод про внесення будь-яких змiн та доповнень, уповноважити самостiйно погодити з Банком та страховою компанiєю, обраною за погодженням з Банком, всi необхiднi умови договору страхування та пiдписати такий договiр страхування. Надати повноважєення Головi Правлiння Степко О.I, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi та самостiйно погодити з Банком iншi умови вищезазначених правочинiв, що даним протоколом не визначенi, в тому числi штрафних санкцiй, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд, з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорiв угод про внесення будь-яких змiн та доповнень." Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 805.8 тис.грн. Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2482.00546%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1206266 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1205600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1205600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.