Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5
128.04.201720000.000683.0002928.258
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 28.04.2017 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято наступне рiшення: 1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, кредитних, поруки i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення; 2) Встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає не бiльше еквiваленту 20 000 000.00 (двадцять мiльйонiв) грн. 3) Виступити перед ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (надалi за текстом – Банк) поручителем та майновим поручителем ТОВ “Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (надалi за текстом - Позичальник) в забезпечення виконання зобов’язань останнього за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений мiж ними в майбутньому на умовах: сума кредиту 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень; строк – до 42 мiсяцiв. В заставу Банку надати наступне майно: нерухоме майно, а саме: нежитловi примiщення 1-го поверху № 1-8, 29, 30, 33-:-,36, площею 226,8 кв.м. в лiт. "А-3", нежитлових будiвель лiт. "Б-2", площею 325,9 кв.м., лiт. "В-1", площею 170,3 кв.м., лiт. "Г-1", площею 2570,1 кв.м, лiт. "З-1", площею 12,0 кв.м. - всi - розташованi за адресою: м.Харкiв, пров. Ботанiчний, 4, загальною вартiстю, вiдповiдно до звiту про незалежну оцiнку майна - 9 270 000,00 (дев’ять мiльйонiв двiстi сiмдесят тисяч) грн. 4) Уповноважити Голову Правлiння Степко О.I, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi, укласти з Банком договiр поруки та договiр застави та iншi пов’язанi iз ними угоди, пiдписувати документи, спрямованi на реалiзацiю/виконання прав та обов’язкiв за укладеними договорами на умовах, визначених цим протоколом, а також визначити та самостiйно погодити з Банком iншi умови цих договорiв, що даним протоколом не визначенi, в тому числi штрафних санкцiй, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї чи вiдповiдальностi), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорiв угод про внесення будь-яких змiн та доповнень. Разом з цим, для страхування майна, що пропонується за цим протоколом передати в заставу Банку, уповноважити самостiйно погодити з Банком та страховою компанiєю, обраною за погодженням з Банком, всi необхiднi умови договору страхування та пiдписати такий договiр страхування. Надати головi правлiння Товариства Степко О.I. повноваження, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi, щодо укладання, розiрвання, внесення змiн, пiдписання будь яких iнших значних правочинiв, вiдповiдно до пунктiв 1-2 цього рiшення. 5) Всi договори та додатковi угоди до них, якi будуть укладенi на виконання рiшень загальних зборiв учасникiв за цим протоколом, не потребують подальшого погодження загальними зборами акцiонерiв та iншими органами Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 683 тис.грн. Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2928.257687%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1206266 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1205600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1205600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.