Річний звіт за 2010 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 25.06.2010 |
| Кворум зборів** | 61.5600000 |
| Питання порядку денного: | ПРОТОКОЛ № 1/2010 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК" М.Харкiв 25 червня 2010 року Голова зборiв - Степко О.I. Секретар - Клюйкова Н.П. Про проведення 25.06.2010 р. загальних зборiв ВАТ "ХАП" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством. Вiдповiдно до угоди з незалежним реєстратором, що здiйснює ведення реєстру акцiонерiв Товариства, реєстрацiя учасникiв зборiв проведена представниками Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма <Реакомп> ЛТД. Голова реєстрацiйної комiсiї Горбунов Ю.Г. оголосив протокол реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого: На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 480766,00 грн., що роздiлений на 1923064 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв - 550 з кiлькiстю голосiв 1923064. Для участi у зборах зареєструвалися 10(десять) акцiонерiв з кiлькiстю голосiв 1183824, що складає 61,56% вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Голова правлiння Степко О.I. вiдкрив збори i поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв. Голосували: одноголосно (<за> -11838248 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї i оголосити Загальнi збори акцiонерiв вiдкритими. Вiн запропонував вiдповiдно до звичайного порядку проведення загальних зборiв товариства призначити: головою зборiв - Степко О.I., секретарем - Клюйкову Н.П., лiчильну комiсiю у складi представникiв незалежного реєстратора, якi провели реєстрацiю учасникiв зборiв, а саме: Горбунов Ю.Г.- голова, Колеснiкова Г.О. -секретар, голосування на зборах проводити мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Прийнято рiшення: -Затвердити головою зборiв Степко О.I., секретарем - Клюйкову Н.П., лiчильну комiсiю у складi: Горбунов Ю.Г.- голова, Колеснiкова Г.О. -секретар, голосування на зборах проводити мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Голова зборiв Степко О.I., доповiв, що пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило i запропонував затвердити такий порядок денний: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ВАТ <ХАП>: 1. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. 2. Звiт наглядової ради. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк. 5. Про розподiл прибуткiв. 6. Перевибори голови та членiв наглядової ради. 7. Перевибори голови та членiв правлiння. 8. Перевибори голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 9. Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування: 9.1. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 9.2. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються. 9.3. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 9.4. Визначення дати припинення ведення реєстру. 9.5. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 9.6. Призначення осiб, вiдповiдальних за переведеня випуску акцiй товариства в бездокументарну форму iснування. 9.7. Визначення порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв товариства. 10. Про розiрвання договору з реєстратором. 11. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю. 12. Про угоди щодо вiдчуження майна товариства. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: Затвердити оголошений порядок денний. Пiсля вирiшення органiзацiйних питань перейшли до розгляду питань порядку денного. ПЕРШЕ ПИТАННЯ Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. Доповiдав голова правлiння Степко О.I. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийняте рiшення: Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. ДРУГЕ ПИТАННЯ Звiт наглядової ради. Доповiла член наглядової ради Клюйкова Н.П. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийняте рiшення: Прийняти до уваги звiт наглядової ради товариства. ТРЕТЄ ПИТАННЯ Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. ДоповIв голова ревiзiйної комiсiї Кальницький О.В. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2009 р. чинному законодавству України. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк Голова ревiзiйної комiсiї Кальницький О.В. запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2009 рiк. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийняте рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2009 рiк. П'ЯТЕ ПИТАННЯ Про розподiл прибуткiв. Доповiдав голова правлiння Степко О.I., який у зв'язку з вiдсутнiстю прибуткiв запропонував не нараховувати дивiдендiв за 2009 рiк. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийняте рiшення: Не нараховувати дивiдендiв за 2009 рiк ШОСТЕ ПИТАННЯ Перевибори голови та членiв наглядової ради. Степко О.I доповiв , що у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради необхiдно обрати її новий склад i запропонував проект рiшення вiдповiдно до якого склад наглядової ради не змiнюється. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнятi рiшення: 1) Обрати наглядову раду у кiлькостi двох осiб: голова та член ради. 2) Встановити термiн повноважень наглядової ради - три роки. 3) Обрати головою наглядової ради - IВЧЕНКА АНАТОЛIЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, членом ради- КЛЮЙКОВУ НIНУ ПЕТРIВНУ. СЬОМЕ ПИТАННЯ Перевибори голови та членiв правлiння Клюйкова Н.I. доповла, що у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень правлiння товариства необхiдно обрати її новий склад i запропонував проект рiшення вiдповiдно до якого склад правлiння не змiнюється. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнятi рiшення: 1) Обрати правлiння у кiлькостi трьох осiб: голова та два члена правлiння. 2) Встановити термiн повноважень правлiння - п'ять рокiв. 3) Обрати головою правлiння - СТЕПКА ОЛЕКСАНДРА IВАНОВИЧА, членами правлiння- ШЕВЧЕНКА ВОЛОДИМИРА АНДРIЙОВИЧА I ДУДНIЧЕНКО ЗIНАЇДУ ПАНТЕЛIМОНIВНУ. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ Перевибори голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Клюйкова Н.I. доповла, що у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної крмiсiї вiдповiдно до статуту товариства зборам необхiдно затвердити кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї та термiн її повноважень (персональний склад вiдповiдно до статуту затверджує наглядова рада). Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнятi рiшення: 1) Встановити кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - двi особи: голова i член. 2) Встановити термiн повноважень ревiзiйної комiсiї - п'ять рокiв. 3) Доручити наглядовiй радi затвердити персональний склад ревiзiйної комiсiї. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування. Слухали: голову правлiння Степка О.I. про необхiднiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства перевести випуск акцiй у бездокументарну форму iснування до 29.10.2010 р. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: 1) Перевести випуск акцiй ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК" iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 2) Визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзуються, Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ 30370711). 3) Визначити зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 36816015). 4) Встановити дату припинення ведення реєстру акцiонерiв 22.09.2010 р. 5) У строк не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля цих зборiв персонально повiдомити всiх акцiонерiв товариства (згiдно реєстру акцiонерiв на 25.06.2010) простими листами про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства та опублiкувати повiдомлення в пресi вiдповiдно до законодавства. 6) Доручити та надати усi необхiднi повноваження головi правлiння товариства CТЕПКО О.I. здiйснити усi необхiднi та достатнi дiї для проведення дематерiалiзацi випуску акцiй товариства у тому числi: здiйснити повiдомлення акцiонерiв, здiйснити замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, укласти договори з обраним депозитарiєм та зберiгачем, вiдкрити рахунки у зберiгача акцiонерам товариства тощо. 7) Встановити, що пiсля закриття реєстру акцiонери товариства повиннi здати свої сертифiкати уповноваженiй правлiнням товариства особi для їх подальшого знищення з пiдписанням вiдповiдного акту. Невилученi з обiгу сертифiкати вважати недiйсними. 8) Затвердити нижченаведене рiшення: РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ (ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИПУСКУ АКЦIЙ IЗ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ У БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ IСНУВАННЯ) ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК" М.Харкiв 25 червня 2010 року РЕКВIЗИТИ ЕМIТЕНТА 1.1. Найменування емiтента згiдно з установчими документами: 1.1.1. повне: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК". 1.1.2. скорочене: ВАТ "ХАП". 1.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 03118959 1.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: - серiя А00 №499925, - номер запису 1 480 120 0000 011129, - дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 08.12.1995 р., - орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради. 1.4. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: 61022, м.Харкiв, пров Ботанiчний, 4. 1.5. Адреса для поштових повiдомлень: 61022, м.Харкiв, пров Ботанiчний, 4. 1.6. Тел/факс: (057)7002649. 1.7. Перелiк посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння - СТЕПКО ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ. 2. РЕКВIЗИТИ ВИПУСКУ ПРОСТИХ IМЕННИХ АКЦIЙ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ - Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): простi iменнi акцi. - Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: дата реєстрацiї: 02.07.1998 р., дата видачi:02.07.1998 р., орган, що видав свiдоцтво: Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер випуску: 436/20/1/98. - Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA2003911003. - Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску - 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок). - Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску -1923064 шт. (один мiльйон дев'ятсот двадцять три тисячi шiстдесят чотири). - Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 480766,00 грн. (чoтириста вiсiмдесят тисяч сiмсот шiстдесят шiсть гривень 00 коп.). 3. РЕКВIЗИТИ ДЕПОЗИТАРIЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦIЙ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ 3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України". 3.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711. 3.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: - серiя: А00 №020227, - номер запису: 1 074 105 0001 010655, - дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 17.05.1999р., - орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя мiста Києва. 3.4. Мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3. 3.5. Телефони контактної особи: - (044) 2791074, 2791249. 3.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №189650, видана 19.09.2006р., строк дiї до 19.09.2016р. 4. РЕКВIЗИТИ ЗБЕРIГАЧА, У ЯКОГО ЕМIТЕНТ БУДЕ ВIДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦIННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦIЙ 4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест". 4.2. Мiсцезнаходження: 61038, м. Харкiв, проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30. 4.3. Телефони контактної особи: 057-7627338 - директор Солдатова Тетяна Iванiвна. 4.4. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36816015. 4.5. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя А01 № 423635, номер запису 1 480 107 0002 045969, дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 05.02.2010 р., орган, що видав свiдоцтво: виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради. 4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №533824, видана 23.04.2010 р., строк дiї: 23.04.2010р. - 23.04.2015р. 5. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ У загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ХАП" беруть участь 10 (десять) акцiонерiв, що володiють 1183824 простими iменними акцiями, що складає 61,56% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. 6. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РIШЕННЯ ПРО ЗМIНУ ФОРМИ IСНУВАННЯ АКЦIЙ Рiшення про змiну форми iснування акцiй ВАТ "ХАП" приймають 10 (десять) акцiонерiв, що володiють 1183824 простими iменними акцiями, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 7. ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ: 22 вересня 2010 року. Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується, не здiйснюється. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ Про розiрвання договору з реєстратором. Слухали: Голову правлiння Степка О.I., який запропонував у зв'язку з переведенням випуску акцiй товариства у бездокументарну форму iснування вiдповiдно до законодавства розiрвати договiр з реєстратором - Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Реакомп"ЛТД. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: Розiрвати договiр на послуги щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №96/4 вiд 16.10.1996 року з Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Реакомп"ЛТД. Датою закриття реєстру вважати 22.09.2010р. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю. Слухали: Голову правлiння Степка О.I., який запропонував , у зв'язку з переведенням випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, внести вiдповiднi змiни до статуту товариства, зачитав цi змiни та запропонував затвердити їх у формi окремого додатку до статуту. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: 1) Внести до статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК" та затвердити у формi окремого додатку наступнi змiни: 1. Усюди по тексту статуту слова "реєстр акцiонерiв" замiнити на слова "реєстр акцiонерiв та/або зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв" у вiдповiдних вiдмiнках. 2. Пункт 5.6. статуту викласти у такiй редакцiї: "5.6. Товариство забезпечує надiйний облiк прав власностi акцiонерiв на акцiї товариства вiдповiдно до чинного законодавства.". 3. В пунктi 6.2. статуту слова "у документарнiй формi" - вилучити. 4. В частинi шостiй пункту 8.2.3. статуту слова "незалежному реєстратору" замiнити на слова: "особi, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства". 5. В пунктi 8.2.8. слово "реєстроутримувача" замiнити на слова: "особою, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства". 6. В частинi шiстнадцятiй пункту 8.3.3. статуту слова "незалежним реєстратором" замiнити на слова: "особами, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї товариства". 2) Доручити та надати усi необхiднi повноваження Степку Олександру Iвановичу пiдписати змiни до статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК" та зареєструвати їх в органi держреєстрацiї. ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Про угоди щодо вiдчуження майна товариства. Слухали: Голову правлiння Степка О.I., який розповiв про намiри правлiння щодо вiдчуження частини адмiнiстративної будiвлi, Кальницкого О.В., який запропонував для бiльш оперативного вирiшення питання надати вiдповiднi повноваження наглядовiй радi та правлiнню товариства. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 10 1183824 (100%); - за 10 1183824 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнятi рiшення: 1) Доручити та надати усi вiдповiднi повноваження правлiнню товариства здiйснити усi необхiднi дiї щодо пiдготовки до продажу та щодо укладання угоди продажу частини адмiнiстративної будiвлi товариства за адресою: Харкiв, пров. Ботанiчний, 4. 2) Доручити та надати усi необхiднi повноваження наглядовiй радi товариства щодо затвердження та/або незатвердження умов угоди продажу частини адмiнiстративної будiвлi товариства за адресою: Харкiв, пров. Ботанiчний, 4. Голова зборiв Степко О.I. Секретар Клюйкова Н.П. "Засвiдчую" Голова правлiння ВАТ "ХАП" Степко О.I. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавалис |