Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 15.04.2011
Кворум зборів** 65.9600000
Питання порядку денного: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЛIБНИЙ АВТОПАРК"
П Р О Т О К О Л № 2011I1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

м. Харкiв
15 квiтня 2011 р.

Час початку зборiв: 1400
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв Степко О.I.
Секретар Клюйкова Н.П.

На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 480766,00 грн., що роздiлений на 1923064 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 1923064 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату зборiв 15.04.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 15.04.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Реєстрацiйна комiсiя, призначена Правлiнням у складi: Кальницький О.В. (голова комiсiї), Дуднiченко З.П. (секретар комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 545;
загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 8;
загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 1268569 штук ;
вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 65,96% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та п. 8.2.7. Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.

Голова правлiння Степко О.I. поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв.
Голосували: одноголосно (<за> -1268569 голосiв, 100% учасникiв зборiв).
Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 15.04.2011 року.

Голова правлiння Степко О.I. проiнформував збори, що про проведення 15.04.2011 р. Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХАП" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, тому було запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного зборiв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
7. Про угоди щодо вiдчуження нерухомого майна Товариства.
8. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства":
8.1. Визначення типу акцiонерного Товариства.
8.2. Про змiну найменування Товариства.
8.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
8.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
Про Загальнi збори.
Про Наглядову Раду.
Про виконавчий орган.
Про Ревiзiйну комiсiю.
9. Про вiдкликання Голови та членiв Ради Товариства та обрання Наглядової Ради Товариства.
10. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
11. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Перше питання порядку денного
Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.

Було запропоновано затвердити робочi органи зборiв:
Голова зборiв Степко О.I., секретар зборiв - Клюйкова Н.П., лiчильна комiсiю у складi у складi: Горбунов Ю.Г. (голова лiчильної комiсiї), Солдатова Т.I. (секретар лiчильної комiсiї).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв Степко О.I., секретар зборiв - Клюйкова Н.П., лiчильна комiсiю у складi у складi: Горбунов Ю.Г. (голова лiчильної комiсiї), Солдатова Т.I. (секретар лiчильної комiсiї).

Друге питання порядку денного
Звiт Правлiння товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
Слухали: Звiт голови правлiння Степка О.I. (додається)
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
1. Прийняти до вiдома звiт голови правлiння Товариства.
2. Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
Третє питання Порядку денного:
Звiт наглядової ради.
Слухали: голову Наглядової ради Iвченко А.В.( додається)
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.

Четверте питання Порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї зачитав її голова Кальницький О.В., який оголосив висновок ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансовогосподарчих операцiй товариства в 2010р. чинному законодавству України.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансовогосподарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України.
П'яте питання Порядку денного:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.

Шосте питання Порядку денного:
Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
Слухали: Голова правлiння Степко О.I. запропонував у зв'язку зi збитками у розмiрi 50,0 тис.грн за результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Сьоме питання Порядку денного: Про угоди щодо вiдчуження нерухомого майна Товариства.
Слухали: Голова правлiння Степко О.I.доповiв, що вiдповiдно до чинного Статуту товариства рiшення по укладанню значних угод щодо вiдчуження майна Товариства приймають загальнi збори акцiонерiв. Угод, що потребують затвердження зборами, в звiтному перiодi не укладалось, але Товариство планує у поточному роцi укладання договорiв щодо майнової та фiнансової поруки, застави (iпотеки) майна, а саме нежитлових примiщень 1го поверху №18, 29,30,33:36 пл. 241,6 кв.м. в лiт."А3", неж. буд.: лiт.:"Б2"пл. 336,8 кв.м., лiт. "В1" пл.170,3кв.м., лiт. "Г1" пл. 2574,3кв.м., лiт. З1 пл. 12,0кв.м., що знаходяться за адресою: Харкiвська область, м. Харкiв, провулок Ботанiчний, 4 , якi згiдно закону <Про акцiонернi товариства> вiдносяться до значних угод.

Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
Схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо майнової та фiнансової поруки , продажу, застави, передачi в iпотеку майна, оренду нерухомого майна Товариства, а саме нежитлових примiщень 1го поверху №18, 29,30,33:36 пл. 241,6 кв.м. в лiт."А3", неж. буд.: лiт.:"Б2"пл. 336,8 кв.м., лiт. "В1" пл.170,3кв.м., лiт. "Г1" пл. 2574,3кв.м., лiт. З1 пл. 12,0кв.м., що знаходяться за адресою: Харкiвська область, м. Харкiв, провулок Ботанiчний, 4 , якi(ий) можуть(е) вчинятись товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року. Надати головi правлiння Степку О.I. повноваження щодо пiдписання усiх необхiдних правочинiв(у).

Восьме питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>.
Слухали: Голову правлiння Степка О.I., який доповiв про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" до 30.04.2011року i зауважив,що Приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй:
1) внесення змiн до статуту Товариства вiдповiдно до вимог вищезазначеного Закону;
2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
1. Визначити тип Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Затвердити нове найменування товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16364"
3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi повноваження Степку Олександру Iвановичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
4. Визначити, що нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства з моменту затвердження Загальними зборами.
5. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства:
Про Загальнi збори.
Про Наглядову Раду.
Про виконавчий орган.
Про Ревiзiйну комiсiю.
Дев'яте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.
Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить двi особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить три роки, а обрання членiв здiйснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням повного складу ради. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням.
На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв
Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства.
На голосування поставлено питання про обрання 2х членiв Наглядової ради. В список кандидатiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: Степко В'ячеслав Олександрович, Андрейченко Тетяна Олексiївна.
Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.
Результати голосування:
№ зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА
1. Степко В'ячеслав Олександрович 1268569
2. Андрейченко Тетяна Олексiївна 1268569

Прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки до 15.04.2014 року включно наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Степко В'ячеслав Олександрович
2. Андрейченко Тетяна Олексiївна

Десяте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
Слухали Голову правлiння Степка О.I., який доповiв, що кiлькiсний склад правлiння вiдповiдає новiй редакцiї статуту, а повноваження членiв i голови правлiння дiють до 2015 року, в зв'язку з чим запропоновано не змiнювати дiйючий склад правлiння до закiнчення строку його повноважень.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення: не змiнювати дiйючий склад правлiння до закiнчення строку його повноважень.
Одинадцяте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiю її кiлькiсний склад становить двi особи якi обираються Загальними зборами не термiн три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв' язку вищевикладеним Зборам пропонується обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням.

На голосування поставлено питання вiдкликання ревiзiйної комiсiї.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв
Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства.
На голосування поставлено питання про обрання 2х членiв Ревiзiйної комiсiї. В список кандидатiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: Кальницький Олександр Васильович, Iвченко Анатолiй Володимирович.
Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.
Результати голосування:
№ зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА
1 Кальницький Олександр Васильович 1268569
2 Iвченко Анатолiй Володимирович 1268569

Прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки до 15.04.2014 року включно наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Кальницький Олександр Васильович
2. Iвченко Анатолiй Володимирович

Дванадцяте питання Порядку денного:
Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Степко О.i. запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> 1268569 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити умови роботи членiв Наглядової Ради на безоплатнiй основi, договорiв iз членами Наглядової Ради не укладати.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.