Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 65.949
Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16364"
П Р О Т О К О Л № 2012/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

м. Харкiв.
27 квiтня 2012 р.

Час початку зборiв: 14-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв - Степко О.I.
Секретар - Клюйкова Н.П.

На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 480766,00 грн., що роздiлений на 1923064 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 1923064 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 23.04.2012 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 23.04.2012, наданому депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх повноважних представникiв проведена Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест" на пiдставi Договору № ДМ-006 вiд 08.09. 2010 року.
Склад реєстрацiйної комiсiї: Голова - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., член - Горбунов Ю.Г.
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 545;
-загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 5;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 1268248 штук ;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 65,949% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та оголошуються вiдкритими.

Пiдрахунок голосiв на зборах на пiдставi Договору № ДМ-006 вiд 08.09.2010 здiйснюється Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест".
Склад лiчильної комiсiї: Голова - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., члени -
Горбунов Ю.Г., Колеснiкова Г.О.
Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Наглядова рада на своєму засiдання 07.03.2012 року визначила дату зборiв, дати складання перелiкiв акцiонерiв, якi повiдомляються про проведення зборiв(23.03.2012) та якi мають право на участь в зборах(23.04.2012), призначила головою зборiв Степко О.I., секретарем - Клюйкову Н.П., затвердила порядок денний зборiв, форму бюлетенiв i проекти рiшень по питанням порядку денного.
Про проведення 27.04.2012р. загальних зборiв акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку загальних зборiв: поштою - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi.
Повiдомлення про проведення загальних зборiв опублiковано - 23.03.2012 в газетi "Бюлетнь. Цiннi папери України" № 54 та розмiщено в стрiчцi новин та на власному web-сайтi 23.03.2012.
Доповнень до оголошеного порядку денного не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1 Затвердження умов додаткової угоди до договору зi зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
2 Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р.
3 Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк.
4 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.
5 Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
6 Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р.
7 Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
8 Попереднє схвалення значних правочинiв щодо застави майна, кредитiв та iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р.

Перше питання Порядку денного: Затвердження умов додаткової угоди до договору зi зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
Слухали: Голову зборiв Степко О.I., директора ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатову Т.I.
Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити умови додаткової угоди до Договору № ДМ-006 вiд 08.09. 2010 р. зi Зберiгачем ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення Зберiгачем повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї загальних зборiв.

Друге питання Порядку денного: Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р.
Слухали: члена наглядової ради Андрейченко Т.О.
Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.

Третє питання Порядку денного: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк .
Слухали: Голову правлiння Степко О.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк
Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною.

Четверте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Товариства Кальницького О.В. Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.
П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
Слухали: Головного бухгалтера Товариства Клюйкову Н.П.
Голова зборiв запропонував вiдповiдно до висновку Ревiзiйної комiсiї та незалежного аудитора затвердити рiчну звiтнiсть.
Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 р.

Шосте питання Порядку денного: Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р.
Слухали: Голову зборiв Степко О.I. та члена наглядової ради Андрейченко Т.О. з пропозицiями наглядової ради щодо розподiлу прибуткiв.
Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Спрямувати чистий прибуток, отриманий Товариством в 2011 роцi, на погашення збиткiв минулих перiодiв; за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi дивiдендiв не нараховувати.

Сьоме питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Слухали: Голову зборiв Степко О.I., який зачитав проекти договорiв i доповiв пропозицiї Наглядової ради укласти їх на безоплатнiй основi.

Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi i доручити пiдписати цi договори з боку Товариства головi правлiння Степко О.I.

Восьме питання Порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р.
Слухали: Голову правлiння Степко О.I. та члена наглядової ради Андрейченко Т.О. про те, що для здiйснення можливостi оперативного вирiшення питань, що виникають в виробночо-господарськiй дiяльностi Товариства, наглядова рада рекомендує зборам попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року на рiвнi десяти мiльйонiв гривень.
Голосували: ЗА"- 1268248 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше десяти мiльйонiв гривень.
3) Надати Головi правлiння Степко О.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).


Головою лiчильної комiсiї Солдатовою Т.I. оголошенi пiдсумки голосування по питанням порядку денного (протокол про пiдсумки голосування додається).
Роботу зборiв закiнчено о 16.00 год. 27 квiтня 2012 року. Зауважень по процедурi ведення зборiв та голосування не поступило.

Голова зборiв __________________ Степко О.I.

Секретар зборiв __________________ Клюйкова Н.П.


"Засвiдчую"
Голова правлiння ________________ Степко О.I.

М.п.





Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.