Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 62.697
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2012 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк. (Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною;
схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2013 р,); 2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.); 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку. (Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2012 р. чинному законодавству України.); 4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 р. (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 р.); 5. Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2012 р. (Доручити правлiнню здiйснити заходи щодо зменшення збиткiв шляхом запровадження нових напрямкiв дiяльностi. За результатами дiяльностi Товариства в 2012 р. дивiдендiв не нараховувати.); 6. Попереднє схвалення значних правочинiв щодо застави майна, кредитiв та iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р.
(Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше десяти мiльйонiв гривень. Надати Головi правлiння Степко О.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.