Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 30.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 62.7 | |
| Опис | Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк. [Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства та визнати дiяльнiсть правлiння задовiльною i схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2014 р,] 2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2013 р. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.] 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. та затвердження її висновку. [Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2013 р. чинному законодавству України.] 4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 р. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 р.] 5. Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013 р. [Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2013 роцi, на поповнення обiгових коштiв, дивiдендiв за результатами роботи в 2013 роцi не нараховувати.] 6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше десяти мiльйонiв гривень. 3) Надати Головi правлiння Степко О.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).] . 7. Про обрання наглядової Ради Товариства [Обрати на строк три роки до 30.04.2017 р. членами наглядової ради ПАТ "АТП 16364" наступних осiб: Андрейченко Тетяна Олексiївна, Степко В'ячеслав Олександрович] 8. Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства [Обрати на строк три роки до 30.04.2017 р. членами ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП 16364" наступних осiб: Кальницький Олександр Васильович,Iвченко Анатолiй Володимирович] 9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно правових договорiв iз членами наглядової Ради, ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП 16364" на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства- голову правлiння Степко О.I.] 10. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору [Затвердити умови договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" № НР-006 вiд 12.12.2012 та надати головi правлiння повноваження щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.] Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.