Дата розміщення: 28.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 99.94
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Затвердження лiчильної комiсiї (Затвердити лiчильну комiсiю зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї - заступник директора ТОВ "Реакомп-Iнвест" Горбунов Ю. Г., члени лiчильної комiсiї: Грiнченко Н.О., Попова I.О.);

2 Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2014 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк (Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства та визнати дiяльнiсть правлiння задовiльною i схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2015 р);

3 Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2014 р (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.);

4 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та затвердження її висновку (Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2014 р. чинному законодавству України.) ;

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 р.(Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 р.);

6. Затвердження розподiлу прибутку(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014 р.(Покрити збиток за результатами дiяльностi в 2014 роцi за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi не нараховувати);

7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року (1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2) Встановити, що гранична вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше десяти мiльйонiв гривень. 3) Надати Головi правлiння Степко О.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.10.2015
Кворум зборів** 99.94
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї (Обрати(затвердити) лiчильну комiсiю зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї -директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., члени лiчильної комiсiї: Горбунов Ю. Г., Солдатов С.В.);

2 Обрання голови правлiння ПАТ "АТП 16364" (Обрати головою правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16364" Степко Олександра Iвановича строком на 5 рокiв до 30 жовтня 2020 року.).

Наглядова рада на своєму засiданнi 08.10.2015 року прийняла рiшення у зв'язку iз спливом строкiв повноваження правлiння провести 30.10.2015 року позачерговi збори акцiонерiв у порядку част. 5 ст.47 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 9.14.3. Статуту Товариства з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.