Дата розміщення: 28.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 99.94
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Затвердження лiчильної комiсiї. [Затвердити лiчильну комiсiю зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї –директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., члени лiчильної комiсiї: Горбунов Ю. Г., Солдатов С.В. ];

2 Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. [Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства, визнати дiяльнiсть правлiння задовiльною та схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2016 р.];

3 Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 р. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.];

4 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження її висновку. [Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015 р. чинному законодавству України.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 р. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];

6. Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 р. [Спрямувати прибуток у сумi 28 тис. грн, отриманий Товариством В 2015 роцi, на поповнення обiгових коштiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi не нараховувати.];

7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше десяти мiльйонiв гривень.
3) Надати Головi правлiння Степко О.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).];

8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї. [1.Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне у зв’язку з чим затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16364".
2.Затвердити нову редакцiю статуту Товариства.
3. Визначити, що нова редакцiя статуту Товариства набуває чинностi одночасно з набуттям чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 7 квiтня 2015 року № 289-VIII, але не ранiше її державної реєстрацiї i уповноважити голову загальних зборiв Товариства Степко Олександра Iвановича пiдписати нову редакцiю статуту та надати її на державну реєстрацiю вiдповiдно до законодавства.];

9. Про внесення змiн до ЄДР щодо найменування Товариства. [В зв’язку зi змiною типа товариства з публiчного на приватне внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16364", скорочене - ПАТ "АТП 16364".];

10. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї статуту Товариства.];

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.