Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 99.94
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi.[ Звiт Голови правлiння про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi затвердити.];

2. Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2016 роцi. [Прийняти до вiдома звiт наглядової ради про результати роботи за 2016 рiк.];

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];

5. Про розподiл прибуткiв та про дивiдендиi за 2016 рiк. [Спрямувати прибуток, отриманий в 2016 роцi, на поповнення обiгових коштiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати.];

6. Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства. [Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складi. Обрати членами наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Степко Вячеслав Олександрович (представник акцiонера Степко Олександра Iвановича), Андрейченко Тетяна Олексiївна (представник акцiонера Степко Олександра Iвановича).];

7. Про припинення повноважень та обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. [Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Обрати строком на 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: Кальницький Олександр Васильович, Кириленко Володимир Миколайович.];

8. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, голову правлiння Степко О.I.];

9. Попереднє надання згоди на укладення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.[ 1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, кредитних, поруки i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення; 2) Встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає не бiльше еквiваленту 20 000 000.00 (двадцять мiльйонiв) грн. 3) Виступити перед ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (надалi за текстом – Банк) поручителем та майновим поручителем ТОВ “Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (надалi за текстом - Позичальник) в забезпечення виконання зобов’язань останнього за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений мiж ними в майбутньому на умовах: сума кредиту 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень; строк – до 42 мiсяцiв. В заставу Банку надати наступне майно: нерухоме майно, а саме: нежитловi примiщення 1-го поверху № 1-8, 29, 30, 33-:-,36, площею 226,8 кв.м. в лiт. "А-3", нежитлових будiвель лiт. "Б-2", площею 325,9 кв.м., лiт. "В-1", площею 170,3 кв.м., лiт. "Г-1", площею 2570,1 кв.м, лiт. "З-1", площею 12,0 кв.м. - всi - розташованi за адресою: м.Харкiв, пров. Ботанiчний, 4, загальною вартiстю, вiдповiдно до звiту про незалежну оцiнку майна - 9 270 000,00 (дев’ять мiльйонiв двiстi сiмдесят тисяч) грн. 4) Уповноважити Голову Правлiння Степко О.I, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi, укласти з Банком договiр поруки та договiр застави та iншi пов’язанi iз ними угоди, пiдписувати документи, спрямованi на реалiзацiю/виконання прав та обов’язкiв за укладеними договорами на умовах, визначених цим протоколом, а також визначити та самостiйно погодити з Банком iншi умови цих договорiв, що даним протоколом не визначенi, в тому числi штрафних санкцiй, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї чи вiдповiдальностi), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорiв угод про внесення будь-яких змiн та доповнень. Разом з цим, для страхування майна, що пропонується за цим протоколом передати в заставу Банку, уповноважити самостiйно погодити з Банком та страховою компанiєю, обраною за погодженням з Банком, всi необхiднi умови договору страхування та пiдписати такий договiр страхування. Надати головi правлiння Товариства Степко О.I. повноваження, iз правом передоручення наданих повноважень будь якiй особi, щодо укладання, розiрвання, внесення змiн, пiдписання будь яких iнших значних правочинiв, вiдповiдно до пунктiв 1-2 цього рiшення. 5) Всi договори та додатковi угоди до них, якi будуть укладенi на виконання рiшень загальних зборiв учасникiв за цим протоколом, не потребують подальшого погодження загальними зборами акцiонерiв та iншими органами Товариства.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 19.06.2017
Кворум зборів** 99.94
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинiв, якi будуть укладенi протягом одного року вiд дати прийняття рiшення. [1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, кредитних, iпотеки, поруки, i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення.2) Встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає не бiльше еквiваленту 20 000 000,00 (двадцяти мiльйонiв) гривень.3) Визначити, що всi договори та додатковi угоди до них, якi будуть укладенi на виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв за цим протоколом, не потребують подальшого погодження загальними зборами акцiонерiв та iншими органами Товариства.];

2. Розгляд питання про передачу в iпотеку Публiчному акцiонерному товариству "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 (надалi за текстом також – Банк) нерухомого майна товариства та укладення договору iпотеки з Банком з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експрес",код ЄДРПОУ 24659732 (надалi за текстом – Позичальник) за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з ПАТ "Унiверсал Банк".[ З метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (далi-Позичальник) перед ПАТ "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з ПАТ "Унiверсал Банк" на умовах: сума кредиту 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень, строк – до 60 мiсяцiв, передати в iпотеку Публiчному акцiонерному товариству "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 нерухоме майно, а саме: нежитловi примiщення 1-го поверху № 1-8, 29, 30, 33-:-,36, площею 226,8 кв.м. в лiт. "А-3", нежитлових будiвель лiт. "Б-2", площею 325,9 кв.м., лiт. "В-1", площею 170,3 кв.м., лiт. "Г-1", площею 2570,1 кв.м, лiт. "З-1", площею 12,0 кв.м., що розташованi за адресою: м. Харкiв, пров. Ботанiчний, 4, вартiстю, визначеною вiдповiдно до звiту про незалежну оцiнку майна та укласти договiр iпотеки.];

3. Визначення уповноваженої особи на погодження умов вiдповiдного договору iпотеки, iнших пов’язаних угод та документiв та пiдписання i укладення таких договорiв (документiв) вiд iменi Товариства. [Уповноважити Голову Правлiння Степко О.I, iз правом передоручення наданих повноважень будь- якiй особi, укласти з ПАТ "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 договiр iпотеки та iншi пов’язанi iз ними угоди, пiдписувати документи, спрямованi на реалiзацiю/виконання прав та обов’язкiв за укладеними договорами на умовах, визначених цим протоколом, а також визначити та самостiйно погодити з Банком iншi умови цих договорiв, що даним протоколом не визначенi, в тому числi штрафних санкцiй, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї чи вiдповiдальностi), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорiв угод про внесення будь-яких змiн та доповнень. Разом з цим, для страхування майна, що пропонується за цим протоколом передати в iпотеку Банку, уповноважити самостiйно погодити з Банком та страховою компанiєю, обраною за погодженням з Банком, всi необхiднi умови договору страхування та пiдписати такий договiр страхування.];

4. Розгляд питання про виступ поручителем та укладення договору поруки з ПАТ "Унiверсал Банк" (надалi за текстом також – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (надалi за текстом – Позичальник) за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з ПАТ "Унiверсал Банк". [З метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (далi - Позичальник) перед ПАТ "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 за вiдповiдним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з ПАТ "Унiверсал Банк" на умовах: сума кредиту 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень, строк – до 60 мiсяцiв, виступити поручителем та укласти договiр поруки.];

5. Визначення уповноваженої особи на погодження умов вiдповiдного договору поруки, iнших пов’язаних угод та документiв та пiдписання i укладення таких договорiв (документiв) вiд iменi Товариства. [Уповноважити Голову Правлiння Степко О.I., iз правом передоручення наданих повноважень будь-якiй особi, укласти з ПАТ "Унiверсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 договiр поруки та iншi пов’язанi iз ними угоди, пiдписувати документи, спрямованi на реалiзацiю/виконання прав та обов’язкiв за укладеними договорами на умовах, визначених цим протоколом, а також визначити та самостiйно погодити з Банком iншi умови цих договорiв, що даним протоколом не визначенi, в тому числi штрафних санкцiй, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї чи вiдповiдальностi), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорiв угод про внесення будь-яких змiн та доповнень.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Збори iнiцюйованi наглядовою радою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.